Nederlandse online casino’s blijken te weinig te doen tegen witwassen

Nederlandse online casino’s blijken te weinig te doen tegen witwassen

Gepubliceerd op 2 mei 2022 in NieuwsUnieke spelshows spelen

De KSA heeft een officiële waarschuwing gestuurd naar alle online casino’s in Nederland. De legale online casino’s blijken uit onderzoek van de Nederlandse Kansspelautoriteit te weinig te doen tegen witwassen.

Er is in Nederland voor alle ondernemers een speciale wetgeving genaamd Wwft. Deze staat Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Volgens deze wetgeving moeten bedrijven met grote geldsommen inzicht geven waar dit geld vandaan komt.

Dit is bijvoorbeeld de reden waarom je niet meer naar de autogarage kan gaan en voor € 15.000 een nieuwe auto kan aanschaffen met contant geld. Je moet kunnen aantonen hoe je aan het geld komt. Het bedrijf waar je zulke grote bedragen naar overmaakt moet hiervoor documentatie aanleveren. Nu blijkt dat dit bij de meeste online casino’s in Nederland niet op orde is.

Grote transacties moeten officieel gemeld worden bij de Fiu

Online casino’s moeten vanwege de Wwft grote bedragen melden aan de Fiu. Ze moeten aangeven dat een speler bijvoorbeeld een groot bedrag gestort heeft. Maar ook wie die speler precies is. Dit moet gedaan worden als de transactie hoger is dan € 15.000 binnen 24 uur.

Het gebeurt regelmatig dat in Nederlandse online casino’s bedragen gestort worden die hoger zijn dan € 15.000. Maar deze bedragen worden dus helemaal niet door de casino’s gemeld!

Het gebeurt soms dat de transactie wel gemeld wordt, maar te laat. Een online casino moet de melding binnen 2 weken doen. Maar dit gebeurt vaker niet dan wel blijkt uit onderzoek van de KSA.

Controle bedragen liggen vrij laag bij de KSA

De grote stortingen zijn natuurlijk opvallend. Maar de KSA wil ook dat een storting van € 2.500 per maand of hoger al uitgezocht wordt. Er moet gekeken worden of een persoon dit bedrag wel kan betalen.

Een online gokker in de bijstand zou bijvoorbeeld nooit € 2.500 per maand kunnen besteden. Dit zou kunnen gaan om witwassen. Een online casino moet hierdoor altijd een melding maken bij de Fiu. De Fiu gaat het dan weer verder uitzoeken of dit mogelijk is.

Alleen blijkt dat de Fiu bijna geen meldingen binnenkrijgt. Uit onderzoek van de KSA blijkt echter dat dit soort stortingen regelmatig plaatsvinden. Maar dat de online casino’s helemaal geen actie blijken te ondernemen!

Twee online casino’s krijgen zelfs een officieel onderzoek

Bij twee online casino’s met een Nederlandse vergunning blijft het niet bij een waarschuwing. De KSA heeft bekendgemaakt dat er een officieel onderzoek wordt ingesteld. Er wordt gekeken of deze online casino’s inderdaad herhaaldelijk in overtreding geweest zijn.

Het zou in theorie kunnen dat deze online casino’s sancties opgelegd krijgen. Omdat het om de eerste overtreding gaat zal de vergunning nog niet afgepakt worden. Maar als een online casino zich duidelijk schuldig maakt aan witwassen dan kan dit in de toekomst wel gebeuren!

Het is nog onbekend om welke online casino’s dit gaat

Op dit moment zijn er achttien nieuwe online casino’s in Nederland. Het is nog verder niet bekend welke online casino’s onderzocht gaan worden. Uiteraard zal de KSA dit ook niet bekend maken zolang het onderzoek niet is afgerond.

Het is ook nog onduidelijk of er echt namen naar buiten gebracht gaan worden. Of dat het intern met de online casino’s opgelost gaat worden. Het is wel een duidelijke waarschuwing aan de online casino’s om zich aan de regels te houden!

Author: Fred Wade